Ion Beam Applications, SA

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 6, 2012

V O L M A C H T / S T E M M I N G P E R B R I E F

Ondergetekende :

(Voor de vennootschappen / rechtspersonen)
Maatschappelijke benaming (of firma):
Rechtsvorm:
(Nationaliteit) Vennootschap naar recht
Maatschappelijke zetel:
Aantal gedematerialiseerde aandeelen * / aandeelen op naam *:
Geldig vertegenwoordigd door één-twee bestuurder(s)-zaakvoerder(s):
Dhr./Mvre (naam, voornaam, woonplaats)
om volmacht te geven, met mogelijkheid van in de plaatsstelling,
overeenkomstig artikel van haar statuten.
(* de overbodige melding schrappen)
(Voor de natuurlijke personen)
Naam:
Voornamen:
Woonplaats:
Aantal gedematerialiseerde aandeelen * / aandeelen op naam *:
(* de overbodige melding schrappen)
Verklaart als bijzondere lasthebber aan te stellen, met mogelijkheid van in de plaatsstelling Dhr./Mvre (naam, voornaam, woonplaats)

........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

Om hem/haar te vertegenwoordigen bij de ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS van de naamloze vennootschap ION BEAM APPLICATIONS SA, met maatschappelijke zetel te (1348) Ottignies Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), chemin du Cyclotron 3, BTW BE 0428.750.985, RPR Nijvel die zal plaatsvinden op WOENSDAG 9 MEI 2012 OM 10.00 UUR te l'Hôtel Mercure, Boulevard de Lauzelle 61, B - 1348 Louvain-la-Neuve, tél : 010 45 07 51, met volgende dagorde met opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit:

1. Voorstelling van de jaarrekeningen, het beheersverslag van de Raad van bestuur en het verslag van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2011.

Het verlies van het boekjaar 2011 bedraagt EUR 105 076 786,00. De overgedragen winst van het vorige boekjaar bedraagt EUR 3 369 921. Het totale te bestemmen verlies bedraagt bijgevolg EUR 101 377 480.

Voorstel om het verlies van het boekjaar over te dragen.

Voorstel van beslissing om de jaarrekeningen en de bestemming van het resultaat goed te keuren.

• 1. Voorstelling van de geconsolideerde jaarrekening, het geconsolideerde beheersverslag en het geconsolideerde verslag van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2011.
• 1. Te verlenen kwijting aan de leden van de Raad van bestuur

Voorstel van beslissing tot het verlenen van kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2011.

1. Te verlenen kwijting aan de Commissaris

Voorstel van beslissing tot het verlenen van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar 2011.

1. Benoeming van bestuurders

Voorstel van beslissing:

Op voorstel van het Benoemingscomité dat binnen de Raad werd opgericht, goed te keuren:

• a. Het hernieuwen van het mandaat van SCS Consultance Marcel Miller vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder, de Heer Marcel Miller, in de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder en het bepalen van de einddatum van dit mandaat op de Gewone Algemene Vergadering van 2016 samengeroepen om uitspraak te doen over de jaarrekeningen van het boekjaar 2015.
• b. In toepassing van artikel 11 paragraaf 8 van de statuten, de voortzetting van het mandaat van SCS PSL-Management Consulting vertegenwoordigd door zijn zaakvoerder, de Heer Pierre Scalliet, in de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder in afwachting van het identificieren door het Benoemingscomite van een nieuwe onafhankelijk bestuurder die het best voldoet aan de criteria vastgelegd door dit comite.

Op voorstel van de gedelegeerd bestuurders, goed te keuren:

• c. Het benoemen van de Heer Olivier Legrain in de hoedanigheid van intern bestuurder en het bepalen van de einddatum van dit mandaat op de Gewone Algemene Vergadering van 2016 samengeroepen om uitspraak te doen over de jaarrekeningen van het boekjaar 2015.
• d. Het Benoemingscomité heeft er akte van genomen en vraagt de Vergadering er akte van te nemen dat, als gevolg van de benoeming van de Heer Olivier Legrain, Bayrime SA, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer Eric de Lamotte, en verkozen in de hoedanigheid van intern beheerder op de Gewone Algemene Vergadering van 2011, haar mandaat voortzet in de hoedanigheid van andere bestuurder.
• e. De Vergadering neemt ook akte van de vervanging van Mevrouw Nicole Destexhe, permanent vertegenwoordiger van het Instituut voor Radio-elementen, door de Heer J.-M. Vanderhofstadt.

6. Benoeming van de Commissaris

Na advies van het Auditcomité en op aanbeveling van de Raad van bestuur, de hernieuwing goed te keuren van het mandaat van Ernst and Young Bedrijfsrevisoren SCCRL, vertegenwoordigd door Mevrouw Martine Blockx in de hoedanigheid van Commissaris, voor een duur van drie jaar, voor de controle van de statutaire en geconsolideerde rekeningen;

De einddatum van dit mandaat te bepalen op de Gewone Algemene Vergadering van 2015, samengeroepen om uitspraak te doen over de jaarrekeningen van het boekjaar 2014;

Het bedrag van de erelonen voor de controle van de statutaire en geconsolideerde rekeningen te bepalen op EUR 351 267, aanpasbaar afhankelijk van de jaarlijkse evolutie van de index van de kleinhandelsprijzen;

1. Varia

Dit punt betreft enkel inlichtingen die mee te delen zijn aan de aandeelhouders en zal geen aanleiding geven tot enige beslissing.

De lasthebber mag daarenboven :

• Iedere vergadering met dezelfde dagorde bijwonen ingeval de eerste vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen;
• Aan iedere beraadslaging deelnemen en ieder besluit met betrekking tot de dagorde aannemen, wijzigen of verwerpen;
• Stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen overeenkomstig artikel 533ter van het Wetboek van Vennootschappen;
• Te dien einde, alle akten, stukken, processen-verbaal, registers en documenten tekenen en verlijden, woonplaats kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen het nodige doen.

De mandataris zal het stemrecht van de lastgever als volgt uitoefenen:

Punt 1	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Punt 3	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Punt 4	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Punt 5.a	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Punt 5.b	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Punt 5.c	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Punt 5.d	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Punt 5.e	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *
Punt 6	JA *	NEEN *	ONTHOUDING *

(* de overbodige melding schrappen)

Bij gebreke van instructies van de aandeelhouder zal de volmachthebber de in de dagorde opgenomen voorstellen tot besluit goedkeuren.

Opgesteld te ___________________________, datum

De mandataris, Goed voor volmacht,

Naam: _________________________________ Handtekening : _________________________________