AGM Information • Jun 22, 2021
AGM Information
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La séance est ouverte à 10h00 sous la présidence de Saint-Denis SA (représentant permanent : M. Pierre Mottet), Président du Conseil d'Administration, conformément à l'article 26 des statuts.
Conformément à cette même disposition, le Président désigne le secrétaire. Le Président désigne en cette qualité Monsieur Christian Matton (Chief Legal Officer).
En vertu de l'article 26 des statuts, il revient à l'Assemblée générale de désigner deux scrutateurs.
Toutefois, étant donné que l'Assemblée générale se tient par vidéo-conférence, il n'est pas procédé à la désignation de scrutateurs et l'Assemblée reconnaît que le Bureau est valablement composé.
Après avoir souhaité la bienvenue aux actionnaires, le Président rappelle que, cette année encore, les modalités de la tenue de de l'Assemblée générale ont été perturbées en raison des mesures sanitaires toujours en vigueur interdisant les rassemblements de personnes en vue de lutter contre la propagation du virus Covid-19.
En raison de ces mesures, qui s'imposent à la Société et à tous, la Société n'a pas pu convoquer les actionnaires à se réunir physiquement en Assemblée générale.
Les formalités de convocation à la présente Assemblée Générale Ordinaire ont été remplies.
Les convocations contenant l'ordre du jour ont été faites, conformément aux articles 7:128 et suivants du Code des Sociétés et des Associations, par des annonces insérées dans :
Les pièces justificatives sont consignées et annexées au procès-verbal de la présente Assemblée en annexe 1.
La présente Assemblée Générale, étant une Assemblée Générale Ordinaire, délibère valablement quel que soit le nombre de titres représentés.
Le nombre d'actions admises au vote est compté.
Le Secrétaire a établi la liste des présences. Cette liste comprend tous les actionnaires ayant satisfait aux formalités d'admission telles que décrites dans les convocations, c'est-à-dire les actionnaires qui ont fait la preuve du nombre d'actions dont ils étaient propriétaire à la Date d'Enregistrement (étant le 26 mai 2021) et dont la notification d'intention de participer (ou la procuration) est parvenue à la Société au plus tard le jeudi 03 juin à 16h00.
Il ressort de la liste des présences ainsi dressée que sont valablement admises à participer à l'Assemblée générale et à prendre part au vote :
La liste des présences restera annexée au présent procès-verbal en annexe 2.
Les procurations qui sont parvenues à la Société au plus tard le jeudi 03 juin à 16h00, ainsi que les attestations d'enregistrement des actions, resteront également annexées au présent procès-verbal en annexe 3.
L'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :
Ce point ne requiert pas de prise de décision et ne sera donc pas mis au vote.
Présentation du rapport du commissaire sur les comptes annuels et consolidés arrêtés au 31 $3.$ décembre 2020
Ce point ne requiert pas de prise de décision et ne sera donc pas mis au vote.
Proposition de décision : Approbation.
Proposition de décision : Approbation.
Il est proposé de renouveler leur mandat pour un terme de trois (3) ans, expirant à l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée en 2024. Leur mandat sera rémunéré conformément à la politique de rémunération de la Société.
Proposition de décisions : Renouvellement du mandat de :
Proposition de décision :
Approbation de l'octroi de tous pouvoirs à chaque administrateur ainsi qu'à M. Christian Matton, Mme Valérie Van Impe et Mme Sophie Allart, chacun avec pouvoir d'agir individuellement et de subdéléguer, aux fins de mettre en œuvre les décisions qui précèdent, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt de tout document auprès de toute autorité ou administration compétente (en ce compris les formalités de publication).
Monsieur Olivier Legrain (CEO) commente les opérations du groupe IBA au cours de l'exercice écoulé.
Soumya Chandramouli (CFO) commente les comptes clôturés au 31/12/2020 (bilan et résultats, y compris les commandes et les salles) ainsi que les faits marquants de l'exercice en termes de chiffres.
Olivier Legrain (CEO) commente ensuite :
Les points 1 à 3 de l'ordre du jour ne requièrent pas de prise de décision et ne sont donc pas mis au vote.
Ouestions éventuelles des actionnaires : Aucune question.
Après comptage des votes, les résultats sont les suivants :
Ces comptes sont approuvés par l'Assemblée à concurrence de 100%.
Une copie des comptes annuels tels qu'approuvés par l'Assemblée est annexée au présent procèsverbal en annexe 5 et une copie des comptes consolidés est annexée au présent procès-verbal en annexe 4.
Le résultat de l'exercice 2020 est un bénéfice de 107.531.354 EUR. Le bénéfice reporté de l'exercice précédent était de 80.072.566 EUR. Il en résulte que le résultat à affecter s'élève à un bénéfice de 187.603.920 EUR. Le conseil d'administration propose la distribution d'un dividende à hauteur de 0,20 EUR par action soit approximativement 6.000.000 EUR (le nombre d'actions émises étant de 30.133.920). Le conseil d'administration propose de reporter le solde du bénéfice à l'exercice social suivant : c'est-à-dire un montant de 181,6 millions (arrondi).
Après comptage des votes, les résultats sont les suivants :
L'affectation du résultat est approuvée par l'Assemblée à concurrence de 100%.
Après comptage des votes, les résultats sont les suivants :
La politique de rémunération est approuvée par l'Assemblée à concurrence de 86,77%.
Une copie de la politique de rémunération est annexée au présent procès-verbal en annexe 6.
Après comptage des votes, les résultats sont les suivants :
Le rapport de rémunération est approuvé par l'Assemblée à concurrence de 93,77%.
Conformément à l'article 7:149, dernier alinéa, du CSA, ce vote est consultatif. La Société explique dans le rapport de rémunération suivant (année $N+1$ ) la manière dont le vote de l'assemblée générale de l'année N a été pris en compte.
Après comptage des votes, les résultats sont les suivants :
La décharge est accordée à chaque administrateur par l'Assemblée à concurrence de 100%.
Après comptage des votes, les résultats sont les suivants :
La décharge est accordée au commissaire par l'Assemblée à concurrence de 99,89%.
Point 10 de l'ordre du jour : Confirmation du mandat des administrateurs cooptés le 24 8. août 2020, à savoir Nextstepefficiency SARL (représentée par Mme Christine Dubus) et Dr. Richard A. Hausmann, tous deux administrateurs indépendants (article 7:88 du CSA)
Le Président évoque le décès de Monsieur Eric de Lamotte et le départ de Mme Kathleen Vandeweyer (Proximus) et la nécessité de coopter 2 nouveaux administrateurs en cours d'exercice.
Le Président présente Mme Dubus, nouvelle présidente du Comité d'Audit.
Le Président présente M. Hausmann (carrière industrie médicale).
Nextstepefficiency SARL, Administrateur Indépendant (représenté par Mme Christine A. Dubus)
Après comptage des votes, les résultats sont les suivants :
La cooptation de Nextstepefficiency SARL est confirmée par l'Assemblée à concurrence de 99,88%.
Dr. Richard A. Hausmann, Administrateur Indépendant B.
Après comptage des votes, les résultats sont les suivants :
La cooptation du Dr. Richard A. Hausmann est confirmée par l'Assemblée à concurrence de 99,86%.
Nextstepefficiency SARL, Administrateur Indépendant (représenté par Mme Christine A. Dubus)
Après comptage des votes, les résultats sont les suivants :
Le renouvellement du mandat de Nextstepefficiency SARL est approuvé par l'Assemblée à concurrence de 99,88%.
B. Dr. Richard A. Hausmann, Administrateur Indépendant
Après comptage des votes, les résultats sont les suivants :
Le renouvellement du mandat du Dr. Richard A. Hausmann est approuvé par l'Assemblée à concurrence de 99,86%.
Après comptage des votes, les résultats sont les suivants :
Le renouvellement du mandat de M. Yves Jongen est approuvé par l'Assemblée à concurrence de 93,37%.
Conformément à la proposition de vote, le mandat des administrateurs est renouvelé pour un terme de trois (3) ans, expirant à l'assemblée générale ordinaire qui sera convoquée en 2024. Leur mandat sera rémunéré conformément à la politique de rémunération de la Société.
La proposition de vote du Conseil d'Administration relative à ce point de l'ordre du jour est la suivante :
Approbation de l'octroi de tous pouvoirs à chaque administrateur ainsi qu'à M. Christian Matton, Mme Valérie Van Impe et Mme Sophie Allart, chacun avec pouvoir d'agir individuellement et de subdéléguer, aux fins de mettre en œuvre les décisions qui précèdent, en ce compris la rédaction, la signature et le dépôt de tout document auprès de toute autorité ou administration compétente (en ce compris les formalités de publication).
Après comptage des votes, les résultats sont les suivants :
L'octroi de tous pouvoirs est accordé par l'Assemblée à chaque administrateur ainsi qu'à M. Christian Matton, Mme Valérie Van Impe et Mme Sophie Allart à concurrence de 100%.
Autres questions éventuelles des actionnaires : Aucune.
Aucun point particulier ne restant à débattre par l'Assemblée et aucune question n'étant restée sans réponse, le Président clôture cette Assemblée.
La séance est levée à 11h10.
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Signature des membres du bureau :
Pierre Mottet (représentant permanent de
Saint-Denis SA) Président du Conseil d'Administration et de l'Assemblée générale
Christian Matton CLO et Secrétaire
La liste des annexes suit en page suivante.
Tableau Excel signé par le Président : tableau complété en séance contenant les votes.
Documents parvenus à la Société au plus tard le 03 juin 2021 à 16h.
Y compris:
Y compris :
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