Inzone Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 15, 2012

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2012-034

银座集团股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第九届董事会2012 年第五次临时会议审议，全票通过《关于提请召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案》。公司定于2012 年12 月4 日召开2012 年第三次 临时股东大会，有关事项如下：

（一）会议召开的基本事项

• 1 ． 会议通知：公司董事会于2012 年11 月16 日在《上海证券报》、《中国证券报》

• 上刊登召开2012 年第三次临时股东大会的通知。

• 2 ． 会议时间：2012 年12 月4 日上午10:00

• 3 ． 会议地点：山东省济南市泺源大街66 号索菲特银座大饭店会议室

• 4 ． 股权登记日：2012 年11 月27 日

• 5 ． 召集人：公司董事会

• 6 ． 会议方式：现场投票

• 7 ． 会议出席对象

（1）凡 2012 年11 月27 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大 会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本 公司股东)。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• （二）本次股东大会审议事项

• 审议《关于签订〈委托管理协议〉的关联交易的议案》；

• 审议《关于董事会换届选举的议案》，并采取累积投票制选举产生新一届董事会；

• 审议《关于监事会换届选举的议案》，并采取累积投票制选举产生新一届监事会；

• 审议《关于董、监事津贴的议案》；

• 审议《关于独立董事报酬的议案》；

• 审议《关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案》；

• 审议《关于为子公司提供贷款担保的议案》。

上述议案的相关董事会公告刊登在2012 年11 月16 日的《上海证券报》、《中国证 券报》及上海证券交易所网站。

• （三）本次股东大会现场会议的登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东。

1. 登记方法：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件及法定代表人依法出具的授权委 托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格式

• 见附件二）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身 份证办理登记手续。

出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记,异地股东

可以在登记截止前用传真方式进行登记。

1. 登记时间：2012 年12 月3 日上午9:30-11:30 下午 14:00-16:30

2. 登记地点：银座集团股份有限公司董事会办公室

3. 联系电话：0531-86988888、83175518

联系传真：0531-86966666

联 系 人：杨松

邮 编：250063

（四）注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（五）法律见证

拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

（六）备查文件

公司第九届董事会2012 年第五次临时会议决议

备查文件存放于公司董事会办公室。

特此公告。

附：授权委托书

银座集团股份有限公司董事会

2012 年 11 月 16 日

附：

授权委托书

兹全权委托__先生(女士)代表我单位（本人）出席银座集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思 表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于签订《委托管理协议》的关联交易的议案
2	关于董事会换届选举的议案	——	——	——
2.1	董事候选人张文生
2.2	董事候选人刘希举
2.3	董事候选人孟庆启
2.4	独立董事候选人周利国
2.5	独立董事候选人邓兰松
3	关于监事会换届选举的议案	——	——	——
3.1	监事候选人李明
3.2	监事候选人张建军
4	关于董、监事津贴的议案
5	关于独立董事报酬的议案
6	关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案
7	关于为子公司提供贷款担保的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√” 明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）：

委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2012 年_月_日

身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：