Inzone Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 24, 2012

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2012-014

银座集团股份有限公司

第九届董事会2012 年第二次临时会议决议公告 暨召开2012 年第一次临时股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第九届董事会2012 年第二次临时会议通知于2012 年5 月 18 日以书面形式发出，会议于2012 年5 月23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长刘希举先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决董事5 名，同时监事会成员审议 了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、通过《关于山东省商业集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》，并提 交股东大会审议。具体事项详见《关于山东省商业集团财务有限公司为公司提供金融服 务的关联交易公告》（临2012-015 号）。

由于涉及关联交易，参与表决的5 名董事中关联董事2 名，非关联董事3 名（含独 立董事2 名），2 名关联董事回避表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

• 二、全票通过《关于提请召开公司2012 年第一次临时股东大会的议案》。会议定于

• 2012 年6 月8 日（星期五）上午9：00 时在公司大会议室以现场会议方式召开2012 年 第一次临时股东大会，有关事项如下：

• （一）会议召开的基本事项

• 1．本次股东大会的召开时间：2012 年6 月8 日（星期五）上午9:00

• 2．股权登记日：2012 年6 月1 日（星期五）

• 3．会议召开地点：山东省济南市泺源大街22 号中银大厦20 层公司大会议室

• 4．召集人：公司董事会

• 5．会议方式：现场投票

• 6．会议出席对象

（1）凡 2012 年6 月1 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会

及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公 司股东)。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• （二）本次股东大会审议事项

• 1．审议《关于增加公司注册资本的议案》

• 2．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

• 3．审议《关于山东省商业集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》 上述议案中第1、2 项为特别决议事项，第3 项为普通决议事项。

• 上述议案的相关董事会公告刊登在2012 年4 月20 日、2012 年5 月24 日的《上海

• 证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,全部议案 内容将全文刊登于上海证券交易所网站。

• （三）本次股东大会现场会议的登记方法

• 全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

• 理人不必是公司股东。

• 1．登记方法：

• 法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件、股东账户卡，委托代理人还需持

• 有法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证进行登记。

• 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理则必须持有授权委托书（格式

• 附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

• 股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身

• 份证办理登记手续。

异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

• 2．登记时间：2012 年6 月7 日上午9:00－下午17:00

• 3．登记地点：银座集团股份有限公司董事会办公室

• 4．联系电话：0531-86988888、83175518

• 联系传真：0531-86966666

联 系 人：张美清、杨松

• 邮 编：250063

• （四）注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（五）法律见证

拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

（六）备查文件

1．公司第九届董事会第十三次会议决议

2．公司第九届董事会2012 年第二次临时会议决议

备查文件存放于公司董事会办公室。

特此公告。

附：授权委托书

银座集团股份有限公司董事会 2012 年 5 月 24 日

附：

授权委托书

兹全权委托__先生(女士)代表我单位（本人）出席银座集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思 表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于增加公司注册资本的议案
2	关于修改《公司章程》的议案
3	关于山东省商业集团财务有限公司为公司提供金融服务的议 案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√” 明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：2012 年_月_日