Inzone Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 28, 2008

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2008-044

银座集团股份有限公司

董事会关于召开公司2008 年第三次临时股东大会 的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会决定于 2008 年11 月14 日9：00 时在山东省济南市南门大街2 号银 座泉城大酒店会议室召开公司2008 年第三次临时股东大会。会议有关事宜如下： 一、会议召开的基本事项

• 1、本次股东大会的召开时间：2008 年11 月14 日上午 9:00

• 2、股权登记日：2008 年11 月10 日

• 3、现场会议召开地点：山东省济南市南门大街2 号银座泉城大酒店会议室。 4、召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式。

• 6、会议出席对象

（1）凡 2008 年11 月10 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临 时股东大会及参加表决。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

1. 审议《关于公司2008 年度日常关联交易调整的议案》

2. 审议《关于增加公司注册资本总额的议案》

3. 审议《关于修改公司经营范围的议案》

4. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

• 上述议案的相关董事会公告刊登在2008 年10 月29 日的《上海证券报》、《中国证

• 券报》及上海证券交易所网站；其中议案4 的相关董事会公告还刊登在2008 年6 月7

日和2008 年8 月8 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

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三、本次股东大会的登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司股东。

• 1、登记方法：

• 法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权

• 委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。

  • 个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书（格

• 式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

• 股东为QFII 的，凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托

• 人身份证办理登记手续。

异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。

• 2、登记时间：2008 年11 月13 日上午 9:00－下午 16:30。

• 3、登记地点：银座集团股份有限公司董事会办公室

• 4、联系电话：0531-86988888、83175518

联系传真：0531-86966666

联 系 人：李璐、周云

邮 编：250063

四、注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

五、备查文件

• 1 、公司第八届董事会 2008 年第四次临时会议决议

• 2 、公司第八届董事会第十一次会议决议

• 3 、公司第八届董事会第十二次会议决议

备查文件存放于公司董事会办公室。

银座集团股份有限公司董事会

2008 年10 月29 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 ________ 先生 ( 女士 ) 代表我单位（本人）出席银座集团股份有限公司 2008 年第 三次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2008 年度日常关联交易调整的议案
2	关于增加公司注册资本总额的议案
3	关于修改公司经营范围的议案
4	关于修改《公司章程》的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√” 明确授意受托人投票，其它空格内划“－”。

委托人签名（或盖章）： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 2008 年 ____ 月 ____ 日

身份证或营业执照号码： 委托人股东帐号：

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