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Dec 22, 2005

银座集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会会议资料

银座集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会会议资料

银座集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会会议资料

银座集团股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间 ：2005 年 12 月 30 日上午 9:00

2 会议地点： 济南市南门大街 号泉城大酒店五楼会议室 出席人员： 公司股东及股东代表；公司董事、监事和高级管理人员

: 会议议程

• 一、主持人说明与会人员情况，宣布大会开幕

• 二、宣读《关于以公积金弥补公司以前年度累计亏损的议案》

• 三、以举手方式通过监票人、计票人名单，发票、股东审议并投票、计票 四、宣读《2005 年第二次临时股东大会表决统计结果》

• 五、宣读《2005 年第二次临时股东大会会议决议》

六、律师宣读法律意见

• 七、董、监事在会议决议、会议记录上签字

• 八、宣布大会闭幕

二 OO 五年十二月三十日

银座集团股份有限公司2005年第二次临时股东大会会议资料

议案

关于以公积金弥补公司以前年度累计亏损的议案

各位股东及股东代表：

根据山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信审报字【 2005 】 1249 号审计报告，截止 2005 年 11 月 30 日，可用于弥补亏损的资本公积 90,885,951.84 元，其中股本溢价 56,279,475.45 元， 其他资本公积 34,606,476.39 元；可用于弥补亏损的盈余公积为 5,792,006.99 元，其中任意盈余 公积金 755,430.15 元，法定盈余公积金 5,036,576.84 元；截止 2005 年 11 月 30 日公司累计未分 配利润－ 61,455,231.17 元。 为弥补公司以前年度累计亏损，尽早向公司股东分配利润,根据现行《公司法》和中国证 监会《信息披露规范问答第 3 号》有关规定 , 公司计划依次以 2005 年 11 月末盈余公积中任意盈 余公积金 755,430.15 元、法定盈余公积金 5,036,576.84 元、资本公积中股本溢价中的 55,663,224.18 元，弥补截止 2005 年 11 月 30 日公司累计未分配利润－ 61,455,231.17 元。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

银座集团股份有限公司董事会 二 OO 五年十二月三十日