Inzone Group Co.,Ltd — M&A Activity 2013

Jun 5, 2013

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2013-021

银座集团股份有限公司 第十届董事会2013 年第三次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十届董事会2013 年第三次临时会议通知于2013 年5 月31 日以书面形式发出，会议于2013 年6 月5 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长 张文生先生召集，应参会董事5 名，实际参会董事5 名，同时监事会成员审议了本次会 议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议审议通过了《银座集团股份有限公司董事会关于山东省 商业集团有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》。具体详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《银座集团股份有限公司董事会关于山东省商业集团有限公司要 约收购事宜致全体股东报告书》。

公司董事张文生先生、刘希举先生在审议本次要约收购相关事项时予以回避表决， 会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2013 年 6 月 6 日

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