Inzone Group Co.,Ltd — M&A Activity 2013

Mar 29, 2013

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2013-012

银座集团股份有限公司

关于山东省商业集团有限公司向全体股东发出部分 要约收购及公司股票复牌的提示性公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司（以下称“公司”、“银座股份”）股东山东省商业 集团有限公司（以下称“鲁商集团”或“收购人”）拟向公司除收购人及其关联 方以外的全体流通股股东发出部分要约收购，现根据有关规定发布提示性公告如 下：

一、要约收购的目的

收购人此次要约收购的原因是为进一步增强对银座股份的影响力，提高国有 股的持股比例，更好地促进银座股份发展，并看好银座股份未来的增长潜力。 二、收购人在未来12 个月内继续增持银座股份股份的计划

除本次要约收购外，鲁商集团目前暂无在本次要约收购完成后12 个月内通 过直接或间接的方式继续增持或处置银座股份股份的计划。

三、要约收购的股份的相关情况

收购人	股份类型	要约价格	要约收购股份数量（股）	占被收购公司总股本的比例
鲁商集团	无限售流通股	9.80 元/股	26,003,330	5.00%

要约期满后，若预受要约股份的数量少于或等于收购人预定收购数量 26,003,330 股，则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；预 受要约股份的数量超过收购数量时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。 四、要约收购资金的有关情况

本次要约收购所需最高资金总额为25,483.26 万元人民币，收购人进行本次

要约收购的资金全部来源于自有资金。

收购人在公告要约收购提示性公告前已将合计5,096.652 万元（相当于收购 资金总额的20%）存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账 户作为收购保证金。收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收购人将根 据登记公司临时保管的接受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行 收购要约。

五、要约收购期限

本次要约收购期限为30个自然日。具体的起止日期将在经中国证监会审核无 异议的要约收购报告书全文中另行公告。

以上仅为本次要约收购的部分内容，详细情况请投资者仔细阅读与本公告同 日发布的《银座集团股份有限公司要约收购报告书摘要》。公司特别提醒，《银 座集团股份有限公司要约收购报告书摘要》的目的仅为向社会公众投资者提供本 次要约收购的简要情况，本次要约收购文件尚须报中国证监会审核，本收购要约 并未生效，具有相当的不确定性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经公司申请，公司股票于 2013 年4月1日起复牌。公司将根据该重大事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬 请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2013 年3 月30 日