Inzone Group Co.,Ltd — Governance Information 2019

May 24, 2019

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2019-023

银座集团股份有限公司 关于修改公司《股东大会议事规则》的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

2019 年 5 月 24 日，经公司第十二届董事会 2019 年第二次临时会议审议， 以全票通过了《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》，该项议案尚需提 交公司股东大会审议。具体修改内容公告如下：

鉴于《公司章程》根据《上市公司章程指引》等指导文件进行修订，结合公 司实际，公司《股东大会议事规则》拟作如下修订：

一、原第二十条第二款： “股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开， 并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、 便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股 东大会的，视为出席。”

现拟修订为： “股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提 供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大 会的，视为出席。”

二、原第二十一条： “上市公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。

股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一 日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于 现场股东大会结束当日下午 3:00。”

现拟修订为： “上市公司股东大会采用网络投票方式的，应当在股东大会通 知中明确载明网络投票的表决时间以及表决程序。

股东大会网络投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股 东大会结束当日下午 3:00。”

除以上修改，股东大会议事规则的其他内容不变。

1

以上修改内容已经公司第十二届董事会 2019 年第二次临时会议以全票通过 的表决结果审议通过，将提交股东大会，并提请股东大会授权公司办理股东大会 议事规则中相应条款的修改。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 25 日

2