Inzone Group Co.,Ltd — Governance Information 2006

Apr 6, 2006

银座集团股份有限公司

独立董事关于公司实施股权分置改革的独立意见

根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革 管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票 上市规则（2004 年修订）》及《银座集团股份有限公司公司章程》等法律、法规、 规范性文件的有关规定，本人作为银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)的 独立董事，认真审阅了《银座集团股份有限公司股权分置改革说明书》，现就公 司股权分置改革事项发表独立意见如下：

银座集团股份有限公司股权分置改革方案遵循了公开、公平、公正的原则， 兼顾了全体股东的即期利益和长远利益。该方案的实施将解决公司的股权分置问 题，完善公司治理结构，巩固全体股东的共同利益基础。

该方案的表决实行类别表决程序，须经参加表决的股东所持表决权的三分之 二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。董事 会应协助非流通股股东与流通股股东通过投资者座谈会、媒体说明会、网上路演、 走访机构投资者、发放征求意见函等方式进行充分沟通和协商，并安排网络投票 和董事会征集投票权等程序，从程序上充分尊重和保护了流通股股东的合法权益。

股权分置改革后，非流通股股东所持股份的流通性增强，为引入股权激励机 制奠定了基础，有利于公司的长远发展。

基于上述，我们同意将公司股权分置改革方案提交公司股东大会审议、批准。

银座集团股份有限公司 独立董事： 王全喜、温荣琨

2006 年4 月5 日