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Jan 3, 2025

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-003

银座集团股份有限公司 关于续租办公场所暨关联交易的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 根据公司日常经营管理需要，公司拟与济南万基置业有限公司（以下简称“万 基置业”）续签《房屋租赁合同》，租赁其位于济南市泺源大街66 号房屋的部分楼 层，用作公司总部部分集中办公场所。租赁房屋计租建筑面积 12,449 平方米，租 赁期限3 年。

• 本次交易构成关联交易

• 本次交易未构成重大资产重组

 至本次交易为止，过去12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类 别相同的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提 交股东大会审议。

一、关联交易概述

经公司第十届董事会 2015 年第十次临时会议、2015 年第一次临时股东大会审议通 过，公司与万基置业签订《房屋租赁合同》，租赁其位于济南市泺源大街 66 号房屋的 部分楼层，用作公司总部部分集中办公场所，租赁房屋计租建筑面积 21,283.59 平方米， 租赁期限 5 年。2018 年经双方协商，在原承租建筑面积的基础上，调增 858 平方米的 租赁面积，租赁条件与原合同一致。2020 年 12 月 30 日，合同到期后，公司与万基置 业续签了租赁合同。2021 年 12 月 31 日，经公司第十二届董事会 2021 年第六次临时会 议审议通过，公司与万基置业续签《房屋租赁合同》，计租建筑面积 12,194 平方米， 租赁期限 3 年。有关事项已披露于 2015 年 12 月 16 日、2016 年 1 月 4 日、2019 年 8 月 8 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 12 月 31 日《上海证券报》《中国证券报》及上 海证券交易所网站。鉴于租赁期届满，经双方协商一致，公司拟与万基置业续签《房屋 租赁合同》，租赁面积 12,449 平方米，租赁期限 3 年。

本次交易事项已经公司第十三届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过，关联董

事回避表决。

至本次交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别 相同的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易无需提交 股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）关联关系

万基置业与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，根据《上海证券交

易所股票上市规则》等规定，万基置业系公司的关联法人，本次租赁事项构成关联交易。 （二）关联方基本情况

名称：济南万基置业有限公司

统一社会信用代码：91370102745668603G

住所：济南市历下区泺源大街 66 号

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘连春

注册资本：1000 万人民币

经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；房地产经纪；工程管理服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2002 年 12 月 16 日

营业期限：2002-12-16 至无固定期限

资信状况：截止本公告披露日，万基置业未被列为失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

本次租赁标的位于济南市泺源大街 66 号，公司租赁该房屋部分楼层作为办公使 用，计租建筑面积 12,449.00 平方米，交易类别属于租入资产。万基置业保证该房屋拥 有合法有效的手续，该房屋和所涉及的土地使用权无权属争议。

四、关联交易的定价情况

本次交易依据市场化原则，参照周边地区办公场所租赁价格，在平等、自愿、公平 基础上，经双方协商确定，定价依据公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。

五、关联交易的主要内容

1. 续租房屋位置和范围

公司续租万基置业位于济南市泺源大街 66 号房屋的部分楼层，用作公司总部办公 场所。计租建筑面积 12,449 平方米。

1. 租赁期限

房屋租赁期 3 年，租赁期间 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

1. 租金、物业费支付方式和限期

该房屋建筑面积租金为 1.5 元/平方米/天(含税价)；物业管理费为 0.5 元/平方米/天

（含税价）。

租金及物业管理费支付方式为月度预付，每年含税租金 6,815,827.50 元，税率 5%， 不含税金额 6,491,264.29 元，税额 324,563.21 元；每年含税物业费 2,271,942.50 元，税 率 6%，不含税金额 2,143,341.98 元，税额 128,600.52 元。每年共计 9,087,770.00 元。

六、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易系满足公司日常经营所需，交易定价遵循了公平、公正原则，符合 公司整体利益，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损 害公司和股东利益的情形。

七、该关联交易履行的审议程序

公司第十三届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于续租办公场所暨关联交易 的议案》。独立董事认为：本次关联交易符合公司经营实际需要，合同及其项下进行的 交易按正常商业条款订立，续租价格参照周边及其他商圈办公场所、按照市场价格进行 定价，遵循了客观、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

公司第十三届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于续租办公场所暨关 联交易的议案》，参与表决董事 5 名，其中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立 董事 2 名），会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 名关联董事回避的表决结果通过 该议案。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2025 年 1 月 4 日