Inzone Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Sep 27, 2018

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2018-028

银座集团股份有限公司

关于向合格投资者公开发行公司债券批复到期的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2017 年 10 月 13 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准银座集团股份 有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》》（证监许可[2017] 1743 号），核准公 司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿的公司债券。该批复自核准发行之日 （2017 年 9 月 26 日）起 24 个月内有效。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行 自中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准 发行之日起 24 个月内完成。具体内容详见公司《关于公司债券获发行申请获得中国证 券监督管理委员会核准批复的公告》（公告编号：2017-048）。

在获得本次公开发行公司债券的批复后，公司密切关注市场利率变动情况，积极 推进发行准备工作。在综合考虑市场环境、公司业务发展需求以及融资成本等因素后， 为有效控制成本费用，保证公司和全体股东的利益，公司未在该批复有效期内实施公 司债券发行，该批复已到期失效。

根据有关规定，本公司后续如再推出债券发行计划，在履行相应的内部审批程序 后，将及时披露并报中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2018 年 9 月 28 日