Inzone Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Jul 28, 2015

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2015-042 银座集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 4 月 28 日召 开了第十届董事会 2015 年第四次临时会议，审议通过了《关于<发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案>全文及摘要的议案》等相关议案，并在《中国证券报》、《上 海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《银座集团股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。公司股 票于 2015 年 4 月 29 日开市起复牌。

一、公司本次重大资产重组进展情况

自预案披露以来，交易各方正在积极推进本次重大资产重组相关工作。目前，本次 重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作正在进行；公司正在积极准备履行资产评 估报告国资委备案程序；重组报告书等申报材料的制作尚未完成。待相关工作完成后， 本公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

二、特别提示

1、公司于 2015 年 4 月 29 日披露的《银座集团股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》第八章“主要风险说明”中对公司本次重大资产重组的 相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，尚不存在可能导 致本次重组事项终止的其他风险。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所发布的《上市公司 重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司将根据本次重大资产重组 进展情况及时履行信息披露义务，在披露重大资产重组预案后，但尚未发出股东大会召 开通知前，每月发布本次重大资产重组进展公告。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2015 年 7 月 29 日

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