Inzone Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Apr 1, 2015

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2015-022 银座集团股份有限公司 重大资产重组进展公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司股东山东省商业集团有限公司筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请， 本公司股票已于 2015 年 1 月 12 日起停牌；于 2015 年 1 月 26 日因所筹划事项构成重大 资产重组进入重大资产重组程序，自 2015 年 1 月 26 日起预计停牌不超过一个月；于 2015 年 2 月 26 日披露了重大资产重组继续停牌公告，自 2015 年 2 月 26 日起预计停牌 不超过一个月。停牌期间，公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进展情况。根据有关 规定，由于预计无法在重组停牌后 2 个月内复牌，2015 年 3 月 19 日，公司经董事会审 议通过后发布了《银座集团股份有限公司重大资产重组进展暨审议申请继续停牌的董事 会决议公告》（临 2015-013），申请公司股票自 2015 年 3 月 26 日起继续停牌不超过 1 个月。

截至目前，本次重大资产重组进展情况如下：

1、相关交易各方就本次重大资产重组框架进行了进一步沟通和协商，进一步明确 了资产收购的具体范围和重组交易方式；

2、中介机构针对本次重大资产重组的尽职调查、审计评估等工作正在持续推进过 程中：财务顾问和法律顾问对拟注入上市公司的相关资产权属合法合规性问题进行了专 项核查与实地走访；财务顾问对拟注入资产的债权债务划分及其对重组方案的影响进行 了深入论证和测算；审计机构对本次拟注入资产正在进行模拟审计相关工作；资产评估 机构正在对拟注入资产进行资产评估工作；

3、本次重组预案等相关文件的各项基础性工作正在根据信息披露格式准则的要求 进行准备与完善。

由于本次重大资产重组事项所涉及的相关标的资产规模较大，尽职调查和审计评估 等工作复杂程度较高，相关尽职调查工作正在推进过程中，尚未最终完成，为确保本次 重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的 顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此本公司股票将继续 停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五

1

个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大的投资者及时关注公司在指 定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2015 年 4 月 2 日

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