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Jul 28, 2012

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2012-021

银座集团股份有限公司

第九届董事会2012 年第四次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第九届董事会2012 年第四次临时会议通知于2012 年7 月 20 日以书面形式发出，会议于2012 年7 月27 日以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长刘希举先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决董事5 名，同时监事会成员审议 了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公司泰安 银座商城有限公司向中国工商银行股份有限公司泰安财源支行申请的3000 万元流动资 金贷款提供担保，贷款期限为一年，担保期限为12 个月，并承担连带责任。详见《银 座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》（临2012-022 号）。

二、全票通过《关于公司控股子公司青岛乾豪房地产开发有限公司办理银行贷款的 议案》。同意青岛乾豪房地产开发有限公司以位于青岛市香港中路31 号的项目土地使用 权及在建工程抵押向中国银行山东省分行申请6 亿元的贷款，贷款期限为三年，贷款利 率为人民银行同期基准利率上浮40%，用于青岛银座中心项目建设。

三、全票通过《关于公司分公司菏泽银座商城办理银行贷款的议案》。同意菏泽银 座商城以其拥有的位于菏泽市中华路以南、和平路以东的房地产向中国银行菏泽分行申 请1 亿元的房地产抵押贷款，贷款期限为三年，贷款利率按银行同期贷款基准利率上浮 15%执行，用于菏泽银座商城流动资金周转需求。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2012 年 7 月 28 日