Inzone Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2009

Sep 30, 2009

股票代码： 600858 股票简称：银座股份 编号：临 2009-041

银座集团股份有限公司

第九届监事会2009 年第一次临时会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第九届监事会2009 年第一临时次会议通知于2009 年9 月 23 日以书面形式发出，会议于2009 年9 月29 日在公司总部召开。会议应到监事3 名，实到监事3 名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席李明先生主 持。

经审议，会议以全票一致通过了《关于变更2007 年度配股募集资金投资项目的 议案》，并发表如下书面意见：

本次变更募集资金投资项目符合公司发展战略规划，有助于省外零售市场拓展的 顺利实施，扩大公司市场份额，可以实现募集资金的合理利用，尽快、充分发挥募集 资金作用，符合公司发展需要。

该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使 用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和公司股东利益的情形。同 意公司董事会将变更募集资金投资项目的议案提交公司2009 年第二次临时股东大会 审议。

监事会对公司募集资金使用和管理情况进行了监督检查，认为公司募集资金使用 和管理规范，未发现公司有违反规定的情况。

特此公告。

银座集团股份有限公司监事会

2009 年9 月30 日