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Oct 11, 2007

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2007-039

银座集团股份有限公司

第八届董事会2007 年度第六次临时会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

银座集团股份有限公司第八届董事会2007 年度第六次临时会议通知于2007 年9 月30 日以书面形式发出，会议于2007 年10 月10 日以通讯方式召开。本次董事会由董事长张文 生先生召集，应参会董事5 名，实际参加表决的董事5 名，同时监事会成员审议了本次会 议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以全票一致通过《关于确定2007 年度配股价格的议案》： 根据公司 2006 年度股东大会批准的《关于公司 2007 年度配股方案的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事项的议案》的确定公司 2007 年度配股的定 价依据及股东大会相关授权，结合公司本次募集资金的数量、公司股票在二级市场的表现， 经与保荐机构协商一致，董事会决定 2007 年度配股价格为每股人民币 22.78 元。 特此公告

银座集团股份有限公司董事会 2007 年10 月12 日