Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2025

Dec 31, 2025

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2025-061

银座集团股份有限公司 第十四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十四届董事会 2025 年第五次 临时会议通知于 2025 年 12 月 26 日以书面形式发出，会议于 2025 年 12 月 31 日 在公司总部召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议。符合《公司法》和《公 司章程》规定。经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，公司对治理制度进行梳理完善，修订、制定部分公司治理制 度，具体如下：

1.01 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司董事会专门委员会实施细 则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司独立董事工作制度>的议

案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司信息披露管理制度>的议

案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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1.05 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的 议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 1.06 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司重大信息内部报告制度>

• 的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 1.07 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司内幕信息知情人管理制

度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 1.08 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司投资者关系管理制度>的

• 议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 1.09 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司董事和高级管理人员所持

• 本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 1.10 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理

• 制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 1.11 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司对外担保管理办法>的议

案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司募集资金管理办法>的议

案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 1.13 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司专项募集资金存储、使用、

• 管理内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 1.14 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司关联交易管理制度>的议

案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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1.15 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司与关联方资金往来管理办 法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司资产减值准备计提及核销 管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.17 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司独立董事年报工作制度> 的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.18 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司董事会审计委员会年报工 作规程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.19 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.20 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司外部信息使用人管理制 度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.21 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司内部审计制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.22 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.23 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司独立董事专门会议工作细

则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述修订、制定的治理制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于公司内部组织架构调整的议案》。根据公司经营发展需 要，对组织架构进行调整。公司调整后的组织架构为：办公室、董事会办公室、

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人力资源部、纪委办公室、安全管理办公室、审计部、发展部、顾客关系管理部、 品控管理部、团购中心、百购事业部、超市事业部、财务管理中心、数字化经营 中心、工程物业中心。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 5 日

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