Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2025

May 21, 2025

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2025-028

银座集团股份有限公司

第十三届董事会2025 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十三届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面形式发出，2025 年 5 月 21 日在公司总部以现场与通讯相结合的方式召 开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公 司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，经参会 董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于更换公司董事的议案》。因工作变动，公司董事长马云鹏先生 不再担任公司第十三届董事会董事、董事长及专门委员会相关职务，在新任董事、董事 长选举产生前，继续履行董事、董事长及专门委员会相关职务职责。为保证公司董事会 的正常运作，根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，拟提名徐峰先生为公 司第十三届董事会董事候选人，任期至公司本届董事会届满为止。同时，为保证公司相 关工作顺利开展，根据相关规定，暂由公司副总经理罗逸贤先生代行总经理职责。上述 董事人选已经公司董事会提名委员会审核通过，此次提名的公司第十三届董事会董事候 选人尚需提交公司股东大会选举。

公司董事会提名委员会审核并发表意见：本次提名的董事候选人的任职资格符合担 任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所列不得被提名担任上市公司董事的情 形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。具体事 项详见《银座集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-029 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日

附件：董事候选人简历

徐峰，男，汉族，1974 年 12 月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商管 理硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山东省 商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山东省商 业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。