Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-018

银座集团股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。

银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十三届董事会第四次会议通知 于 2023 年 4 月 17 日以书面形式发出，2023 年 4 月 27 日在公司总部召开。会议 应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会 议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由 董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下 决议：

一、全票通过《银座集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。因工作调整，孙清龙 先生、吴红女士、胡国栋先生不再担任公司副总经理职务。公司谨向孙清龙先生、 吴红女士、胡国栋先生在任职期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、全票通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。具体事项 详见《银座集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（临 2023-019 号）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日