Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Nov 29, 2022

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2022-073

银座集团股份有限公司 第十三届董事会2022 年第一次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

银座集团股份有限公司第十三届董事会 2022 年第一次临时会议通知于 2022 年 11 月 23 日以书面形式发出，2022 年 11 月 29 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实 际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高 管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长布廷现先生主持。会议以 记名方式投票，形成如下决议：

一、 通过《关于注销部分股票期权的议案》。因公司股票期权激励计划首次授予的 14 名激励对象离职或调动等原因与公司解除或者终止劳动关系，不再符合激励条件， 公司将对其已获授但尚未行权的 2,720,000 份股票期权进行注销。此外，本次激励计划 首次授予及预留授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件，根据激励计划的有关规 定，公司需对股票期权激励计划首次授予的除上述 14 名激励对象以外的剩余 81 名获授 的第一个行权期的 3,606,900 份股票期权及预留部分第一个行权期已获授的 594,000 份 股票期权进行注销。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公 告》（临 2022-074 号）。

公司董事长布廷现先生、董事兼财务负责人魏东海先生属于本次股票期权激励计划 激励对象，为关联董事，回避表决该议案。参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非 关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董 事回避的表决结果通过该议案。

二、全票通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以位于东营区西二路 468 号 101 东营银座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请 20000 万元的抵 押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2022 年 11 月 30 日