Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-045

银座集团股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第十二届董事会第十三次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面形式发出，会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会 议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会 成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《银座集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于工作变动，朱思 立先生不再担任公司总经理助理职务。公司谨向朱思立先生在任职期间为公司发 展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日