Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 11, 2021

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2021-038

银座集团股份有限公司 第十二届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第十二届董事会 2021 年第四次临时会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面形式发出，会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开。本 次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监 事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

全票通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以分公司银座集团股 份有限公司曹县分公司拥有的位于曹县青菏南路与清江路交叉口 A11 号楼的房 地产在交通银行山东省分行申请 13,000.00 万元的抵押贷款，贷款期限为一年， 贷款利率为银行同期贷款利率，用于补充公司流动资金。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2021 年 8 月 12 日