Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Dec 30, 2020

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2020-079

银座集团股份有限公司 第十二届董事会 2020 年第十一次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第十二届董事会 2020 年第十一次临时会议通知于 2020 年 12 月 25 日以书面形式发出，会议于 2020 年 12 月 30 日以通讯表决方式 召开。本次会议由董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。 经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以分公司银座集 团股份有限公司潍坊银座商城拥有的位于潍坊市奎文区胜利东街 4000 号 1 的房 地产向渤海银行济南分行申请 2.5 亿元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率 按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。

二、全票通过《关于财务信息更正的议案》。同意公司根据《企业会计准则 第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，对2020年第一季 度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告财务信息进行更正。

具体事项详见《银座集团股份有限公司关于财务信息更正的公告》（临 2020-080号）。

三、通过《关于续租办公场所的关联交易的议案》。同意公司与关联方济南 万基置业有限公司续签《房屋租赁续租协议》，续租其位于济南市泺源大街 66 号的房屋的部分楼层，用作公司总部部分集中办公场所。租赁面积为 17183 ㎡， 租赁期限为 1 年；全年租金为 9407692.50 元，全年物业费为 3135897.50 元，共 计 12543590.00 元。

具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租办公场所的关联交易的公告》 （临 2020-081 号）。

由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3

名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回 避的表决结果通过该议案。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2020 年 12 月 31 日