Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Nov 5, 2020

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2020-068

银座集团股份有限公司

第十二届监事会2020 年第五次临时会议决议公告

特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第十二届监事会 2020 年第五次临时会议通知于 2020 年 10 月 30 日以书面形式发出，会议于 2020 年 11 月 5 日在公司总部召开。本次 会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，由监事会主席王廷波先生召集与主持。 本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

经参会监事审议表决，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一 致通过下列议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》

监事会认为：本次调整激励对象及分配情况符合《上市公司股权激励管理办 法》、股权激励计划的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

监事会认为：向激励对象首次授予股票期权，除 2 名激励对象因个人原因自 愿放弃获授股票期权外，首次授予激励对象人员名单与股权激励计划规定的首次 授予激励对象人员名单相符；列入授予日激励对象名单的激励对象符合《上市公 司股权激励管理办法》及股权激励计划规定的激励对象条件，作为股权激励计划 激励对象的主体资格合法、有效；首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 及期权激励计划的相关规定，激励对象获授股票期权的条件已成就。同意本次股 权激励计划首次授予日为 2020 年 11 月 5 日，向 95 名激励对象授予 1,365 万份 股票期权，行权价格为 7.045 元/份。

特此公告。

银座集团股份有限公司监事会

2020 年 11 月 6 日