Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2020-043

银座集团股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第十二届董事会第八次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书面形式发出，会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长布廷现先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员 审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。具 体事项详见《银座集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2020-043 号）。

二、全票通过《关于公司实施职业经理人方案的议案》。

独立董事意见：公司实施职业经理人方案，有利于进一步激发企业经营者的 创新活力，健全市场化的选人用人机制和科学合理的激励约束机制，进一步完善 公司现代企业管理制度，有效促进公司的创新转型与持续发展，提高公司核心竞 争能力。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、全票通过《银座集团股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要。 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、全票通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。具 体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通 知》（2020-044 号）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日