Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2020-023

银座集团股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第十二届董事会第七次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以书面形式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长侯功海先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员 审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《银座集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文和正文。 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。为保证经营需要，公 司全资子公司淄博银座商城有限责任公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司 淄博市分行申请授信期限为一年、贷款利率不超过 4.5675%的 5,000.00 万元流动 资金贷款。本公司同意为淄博银座商城有限责任公司该笔贷款提供连带责任保证， 保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。具体事项详见《银座集团 股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》（2020-024 号）。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日