Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Dec 25, 2019

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2019-051

银座集团股份有限公司 第十二届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第十二届董事会 2019 年第七次临时会议通知于 2019 年 12 月 20 日以书面形式发出，会议于 2019 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。 本次会议由董事长侯功海先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时 监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

全票通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变更， 同意战略委员会调整如下：召集人：侯功海；委员：梁仕念、许修锋。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2019 年 12 月 26 日