Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Aug 7, 2019

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2019-032

银座集团股份有限公司 第十二届董事会2019 年第三次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第十二届董事会 2019 年第三次临时会议通知于 2019 年 8 月 2 日以书面形式发出，会议于 2019 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。本 次会议由董事长侯功海先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监 事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、通过《关于公司孙公司山东银座置业有限公司、子公司泰安银座商城有 限公司租赁事项签订补充协议的关联交易的议案》。同意公司孙公司山东银座置 业有限公司继续出租自有物业，面积为 28572.59 平方米，租赁期限由原期限 1 年延长至 8 年，租金总额为 10400 万元。同意公司全资子公司泰安银座商城有限 公司向关联方泰安银座房地产有限公司续租经营场所物业，总建筑面积为 56700.48 平方米，租赁期限由原期限 1 年延长至 10 年，10 年租金总额为 16505.50 万元。 此事项将提交股东大会审议。具体事项详见《银座股份关于公司孙公司 山东银座置业有限公司、子公司泰安银座商城有限公司租赁事项签订补充协议的 关联交易的议案的公告》（临 2019-033 号）。

由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回 避的表决结果通过该议案。

二、全票通过《关于公司泉城购物广场店续租经营场所物业的议案》。同意 公司继续租赁该房屋，租期 15 年，总建筑面积 31696.97 平方米，租赁房屋总租 金为 390,054,066 元。具体事项详见《银座股份关于公司泉城购物广场店续租经 营场所物业的公告》（临 2019-034 号）。

三、全票通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》。根据工作需要，由总

经理胡鑫先生提名，聘任胡国栋先生为公司副总经理，聘任张林涛先生为总经理 助理，任期为本届高管层届满为止。上述提名，已经董事会提名委员会审议通过。 公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见：

1．经审查，未发现公司聘任的副总经理胡国栋先生、总经理助理张林涛先 生存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任高管的情形，以及被中国证监会 确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

2．本次公司高级管理人员提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本次变聘任合法有效。

3．经本人了解，胡国栋先生、张林涛先生的学历、专业经历、专业水平以 及工作能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜 任该岗位的职务。

四、全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公 司山东银座购物中心有限公司向泰安银行济南分行申请办理授信额度 10000 万 元、授信期限为一年的贷款业务提供担保，贷款年利率约为 6.525%，担保期限 为 12 个月，并承担连带责任。具体事项详见《银座股份关于为子公司提供贷款 担保的公告》（临 2019-035 号）。

五、全票通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。具 体事项详见《银座股份关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（临 2019-036 号）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2019 年 8 月 8 日