Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

May 24, 2019

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2019-024

银座集团股份有限公司 关于修改公司《董事会议事规则》的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

2019 年 5 月 24 日，经公司第十二届董事会 2019 年第二次临时会议审议， 以全票通过了《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》，该项议案尚需提交 公司股东大会审议。具体修改内容公告如下：

鉴于《公司章程》根据《上市公司章程指引》等指导文件进行修订，结合公 司实际，公司《董事会议事规则》拟作如下修订：

一、原第二条第二款： “（二）根据股东大会对董事会的授权，对下列事项进 行决策：

1、公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产(同 时存在帐面值和评估值的，以高者为准)的 30%；

2、交易的成交金额 (包括承担的债务和费用) 不超过公司最近一期经审计 净资产的 50%，或绝对金额不超过 5000 万元；

3、交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，或 绝对金额不超过 500 万元；

4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司 最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%，或绝对金额不超过 5000 万元；

5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一 个会计年度经审计净利润的 50%，或绝对金额不超过 500 万元；

6、公司与关联人达成的交易金额不超过 3000 万元，或不超过公司最近一期 经审计净资产绝对值 5％的关联交易。

上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。

在公司股东大会闭会期间，有权决定数额不超过最近经审计的公司净资产 30%的风险投资事宜，同时应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组 织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

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现拟修订为： “（二）股东大会授权董事会对下列事项进行决策：

1、公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产(同 时存在帐面值和评估值的，以高者为准)的 30%；

2、交易的成交金额 (包括承担的债务和费用) 不超过公司最近一期经审计 净资产的 50%，或绝对金额不超过 5000 万元；

3、交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%，或 绝对金额不超过 500 万元；

4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司 最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%，或绝对金额不超过 5000 万元； 5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一 个会计年度经审计净利润的 50%，或绝对金额不超过 500 万元；

6、公司与关联人达成的交易金额不超过 3000 万元，或不超过公司最近一期 经审计净资产绝对值 5％的关联交易。

上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。

在公司股东大会闭会期间，有权决定数额不超过最近经审计的公司净资产 30%的风险投资事宜，同时应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组 织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

二、第二十条拟增加一款作为第三款： “公司因本公司《公司章程》第二十 三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。”

除以上修改，董事会议事规则的其他内容不变。

以上修改内容已经公司第十二届董事会 2019 年第二次临时会议以全票通过 的表决结果审议通过，将提交股东大会，并提请股东大会授权公司办理董事会议 事规则中相应条款的修改。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 25 日

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