Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

May 24, 2019

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2019-025

银座集团股份有限公司 关于修改公司《总经理工作细则》的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

2019 年 5 月 24 日，经公司第十二届董事会 2019 年第二次临时会议审议， 以全票通过了《关于修改公司〈总经理工作细则〉的议案》。具体修改内容公告 如下：

结合公司实际，公司《总经理工作细则》拟作如下修订：

原第十二条： “经公司董事会授权，总经理可行使以下资金、资产的运用权 限：

（一）对单笔交易涉及金额不足公司最近年度经审计的公司净资产 10%（含 10%）的资产、资金运用事项作出决定，该等事项包括但不限于对外投资、收购、 置换或出售资产、风险投资、融资、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承 包、租赁、资产处置等；但法律、法规、行政规章和《上市规则》另有规定的除 外。

（二）与关联自然人发生的交易金额低于人民币 30 万元（不含 30 万元，提 供担保除外），或者与关联法人发生的交易金额低于人民币 300 万元（不含 300 万元）或低于公司最近经审计净资产绝对值的 0.5%的关联交易。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。”

现拟修订为： “公司董事会授权总经理行使以下资金、资产的运用权限：

（一）对单笔交易涉及金额不足公司最近年度经审计的公司净资产 10%（含 10%）的资产、资金运用事项作出决定，该等事项包括但不限于对外投资、收购、 置换或出售资产、风险投资、融资、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承 包、租赁、资产处置等；但法律、法规、行政规章和《上市规则》另有规定的除 外。

（二）与关联自然人发生的交易金额低于人民币 30 万元（不含 30 万元，提 供担保除外），或者与关联法人发生的交易金额低于人民币 300 万元（不含 300

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• 万元）或低于公司最近经审计净资产绝对值的 0.5%的关联交易。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。” 除以上修改，总经理工作细则的其他内容不变。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 25 日

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