Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

May 24, 2019

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2019-021

银座集团股份有限公司 第十二届董事会2019 年第二次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第十二届董事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 5 月 17 日以书面形式发出，会议于 2019 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。 本次会议由董事长侯功海先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时 监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。具 体事项详见《银座集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（临 2019-022 号）。

二、全票通过《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》，并提交股东 大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修改公司〈股东大会议事 规则〉的公告》（临 2019-023 号）。

三、全票通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》，并提交股东大 会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修改公司〈董事会议事规则〉 的公告》（临 2019-024 号）。 四、全票通过《关于修改公司〈总经理工作细则〉的议案》。具体事项详见 《银座集团股份有限公司关于修改公司〈总经理工作细则〉的公告》（临 2019-025 号）。

五、全票通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。根据公司经营发展需 要，对组织架构进行调整。公司调整后的组织架构为：办公室、董事会办公室、 组织人力资源部、党群部、财务部、审计法务部、投资发展部、资本运营部、安 全管理部、营运部、模式创新部、转型推进部、招商中心、超市采购中心以及信 息技术中心（信息科技公司(筹)）。

六、全票通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。具体事项 详见《银座集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（2019-026 号）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 25 日