Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Feb 24, 2019

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2019-009

银座集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第十二届董事会第一次会议通知于 2019 年 2 月 12 日以书面形式发出，于 2019 年 2 月 22 日在山东省济南市泺源大街 66 号银座大 厦 C 座 19 层公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名， 同时监事会成员和部分高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。 参会董事一致推举侯功海先生主持会议。会议以记名方式投票，形成如下决 议：

一、全票通过《关于选举公司董事长的议案》，选举侯功海先生为公司第十 二届董事会董事长。

二、全票通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，公司四个专门委 员会组成如下：战略委员会，召集人侯功海，委员梁仕念、胡鑫；审计委员会， 召集人梁仕念，委员刘冰、孟庆启；提名委员会，召集人刘冰，委员侯功海、梁 仕念；薪酬与考核委员会，召集人刘冰，委员梁仕念、孟庆启。

三、全票通过《关于聘任公司总经理的议案》，由董事长侯功海先生提名， 聘任胡鑫先生为公司总经理。

四、全票通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，由董事长侯功海先生提 名，聘任张美清女士为公司董事会秘书。

五、全票通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，由总经理胡鑫先生提 名，聘任赵宝凯先生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸先生为公司 副总经理，聘任庄敏女士为公司财务负责人。

独立董事意见：1、未发现公司聘任的总经理胡鑫先生、副总经理赵宝凯先 生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸先生、财务负责人庄敏女士、 董秘张美清女士存在《公司法》等相关法规规定的不得担任高管的情况，以及被

中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述人员任职资格合 法。

2、胡鑫先生、赵宝凯先生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸 先生、庄敏女士、张美清女士的提名、聘任等程序均符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，本次提名合法有效。

• 3、胡鑫先生、赵宝凯先生、孙清龙先生、李玉敏先生、马永章先生、张旸

• 先生、庄敏女士、张美清女士的工作能力和专业水平能够满足所聘任岗位职责的 需求，能够胜任各自岗位的职务。

• 六、全票通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，由董事长侯功海先生

• 提名，聘任杨松先生为公司证券事务代表。 特此公告。

附：高管等人员简历

银座集团股份有限公司董事会 2019 年 2 月 25 日

附：高管等人员简历：

胡鑫，男，汉族，1969 年 12 月出生，山东菏泽人，中共党员，研究生学历， 经济师。近五年来曾任本公司百货事业部副总经理。2015 年 9 月 25 日起，任本 公司副总经理。

赵宝凯，男，汉族，1969 年 11 月出生，山东长清人，中共党员，工商管理 硕士，高级工程师。近五年历任山东银座商城股份有限公司副总经理、本公司百 货事业部副总经理、本公司物业管理本部总监。2017 年 2 月 27 日起，任本公司 副总经理。

孙清龙，男，汉族，1971 年 9 月出生，湖北江陵人，中共党员，本科学历， 经济师。近五年曾任山东银座商城股份有限公司副总经理、本公司百货营运本部 总监。2017 年 2 月 27 日起，任本公司副总经理。

李玉敏，男，汉族，1966 年 11 月出生，山东栖霞人，中共党员，工商管理 硕士，工程师。近五年历任本公司东营区域总经理兼东营店总经理、百货事业部 副总经理、本公司百货招商本部总监。2017 年 2 月 27 日起，任本公司副总经理。

马永章，男，回族，1962 年 11 月出生，山东济南人，中共党员，本科学历。 近五年历任本公司淄博区域总经理兼淄博店总经理、百货事业部副总经理、本公 司奥特莱斯运营本部总监。2017 年 2 月 27 日起，任本公司副总经理。

张旸，男，汉族，1981 年 1 月出生，辽宁开原人，中共党员，研究生学历， 近五年曾任银座云生活电子商务有限公司副总经理，2016 年 11 月 19 日至 2019 年 2 月 22 日任银座云生活电子商务有限公司总经理。

庄敏，女，汉族，1967 年 9 月出生，山东莒南人，中共党员，本科学历， 高级会计师。近五年历任本公司审计内控部部长、山东银座商城股份有限公司贵 宾卡管理中心副总监、本公司财务管理本部副总监。2017 年 2 月 10 日起，任本 公司财务负责人。

张美清，女，汉族，1978 年 10 月出生，内蒙古呼和浩特人，中共党员，本 科学历，经济师。自 2011 年 7 月 21 日起，任本公司董事会秘书。

杨松，男，汉族，1984 年 1 月出生，山东蓬莱人，中共党员，本科学历， 双学士学位。自 2011 年 7 月 21 日起，任本公司证券事务代表。