Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2019

Feb 1, 2019

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2019-004

银座集团股份有限公司 第十一届董事会2019 年第一次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第十一届董事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 1 月 25 日以书面形式发出，会议于 2019 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。本 次会议由董事长王志盛先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监 事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《关于换届选举非独立董事的议案》。鉴于公司第十一届董事 会任期已满，同意提名侯功海先生、胡鑫先生、孟庆启先生（外部董事）作为公 司第十二届董事会非独立董事候选人。上述人选已经公司董事会提名委员会审核 通过，此次提名的非独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。 公司第十一届董事会非独立董事自股东大会审议通过之日起卸任，第十二届董事 会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

二、全票通过《关于换届选举独立董事的议案》，鉴于公司第十一届董事会 任期已满，同意提名梁仕念先生、刘冰先生作为公司第十二届董事会独立董事候 选人。上述人选已经公司董事会提名委员会审核通过，此次提名的独立董事候选 人尚需报上海证券交易所进行资格审查，并需提交公司股东大会采取累积投票制 选举。公司第十一届董事会独立董事自股东大会审议通过之日起卸任，第十二届 董事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

现任独立董事周利国先生、邓兰松先生对上述两项议案发表了独立意见：认 为董事会该次换届选举的相关提名和表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，还将提交股东大会以累计投票制选举，提名、表决程序合法。上述人 员的学历、专业经历能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求。

三、全票通过《关于董、监事津贴的议案》。公司拟对外部董事（非独立董

事），采取固定津贴的形式，标准为每年 5 万元人民币（含税），对其他非独立董 事、监事，采取会议津贴的形式，标准为每次 1000 元人民币（含税）。监事出席 监事会会议当日列席董事会会议的按一次计算。该议案还需提交公司股东大会审 议。

现任独立董事周利国先生、邓兰松先生发表独立意见：认为公司该议案的表 决与通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，支付董、监事的津 贴符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。

四、全票通过《关于独立董事报酬的议案》。公司拟支付独立董事津贴每人 每年 8 万元人民币（含税）。独立董事按照有关法律法规和公司章程行使职权所 需的费用，可在公司据实报销。该议案还需提交公司股东大会审议。

五、全票通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。具 体事项详见《银座集团股份有限公司关于召开 2019 年第二时股东大会的通知》 （临 2019-005 号）。

特此公告。

附件：各候选人简历

银座集团股份有限公司董事会 2019 年 2 月 2 日

附件：

各候选人简历：

侯功海，男，汉族，1965 年 10 月出生，山东济南人，中共党员，工商管理 硕士。近五年来曾任本公司超市事业部副总经理、山东银座购物中心有限公司董 事长、山东银座购物中心有限公司总经理、本公司副总经理。2018 年 10 月 12 日起，任本公司总经理。

胡鑫，男，汉族，1969 年 12 月出生，山东菏泽人，中共党员，研究生学历， 经济师。近五年来曾任本公司百货事业部副总经理。2015 年 9 月 25 日起，任本 公司副总经理。

孟庆启，男，汉族，1952 年 11 月出生，山东昌乐人，中共党员，研究生学 历，曾任山东省国税局党组织成员、总会计师，山东省国税局巡视员，已退休。 梁仕念，男，汉族，1969 年 11 月出生，山东临沂人，中共党员，研究生学 历，高级会计师，中国律师资格。近五年历任山东省注册会计师协会监管部负责 人、副秘书长、常务副秘书长、副会长，现任山东省注册会计师协会副会长，兼 常务副秘书长。

刘冰，男，汉族，1972 年 08 月出生，山东平原人，中共党员，法学博士， 理论经济学博士后。近五年至今任山东大学管理学院教授，主要领域为人力资源 管理。