Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 25, 2018

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2018-041

银座集团股份有限公司

关于公司第十一届董事会、监事会延期换届的提示性公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会、监事会及管理层的任期将于 2018 年 12 月 30 日届满，鉴于 公司新一届董事会、监事会人选的提名工作尚未完成，且换届时间处于年末年初交替之 际，为有利于相关工作安排，本届董事会及监事会将延期换届。同时，公司董事会专门 委员会和管理层任期亦相应顺延。

在换届完成之前，公司第十一届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、行 政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2018 年 12 月 26 日

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