Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Dec 14, 2018

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2018-035

银座集团股份有限公司 第十一届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十一届董事会 2018 年第六次临时会议通知于 2018 年 12 月 7 日以书面形式发出，会议于 2018 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长王志盛先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了 本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、通过《关于续签委托经营管理协议的关联交易的议案》。同意公司与山东银座 商城股份有限公司续签委托经营管理协议，托管期限为三年，托管费标准不变。此事项 将提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续签委托经营管理协 议的关联交易的公告》（临 2018-036 号）。

由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含 独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果 通过该议案。

二、全票通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。具体事项详见 《银座集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-037 号）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2018 年 12 月 15 日

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