Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Jul 23, 2018

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2018-020

银座集团股份有限公司 第十一届董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十一届董事会 2018 年第三次临时会议通知于 2018 年 7 月 18 日以书面形式发出，会议于 2018 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长王志盛先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了 本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、通过《关于为公司关联方向子公司融资担保提供反担保的议案》。同意由公司 关联方山东省商业集团财务有限公司为公司子公司山东银座购物中心有限公司向华夏 银行槐荫支行办理的票面金额人民币 14200 万元的银行承兑汇票业务提供担保，担保金 额为 9940 万元，担保期限为一年，并由公司为财务公司提供反担保，反担保金额、期 限与上述担保一致。此事项将提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公 司关于为公司关联方向子公司融资担保提供反担保的公告》（临 2018-021 号）。

由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含 独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果 通过该议案。

二、全票通过《关于公司办理抵押贷款的议案》。同意公司以子公司东营银座商城 有限公司拥有的位于东营市东营区西二路 468 号 1-3 层房地产在中国工商银行济南泺源 支行办理 2.8 亿元的房地产抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款利率， 用于补充公司流动资金。

三、全票通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。具体事项详见 《银座集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-022 号）。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2018 年 7 月 24 日

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