Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2017-035

银座集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

银座集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于 2017 年 8 月 14 日以书面形式发出，会议于 2017 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长王志盛先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员 审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司按照财 政部 2017 年新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规 定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不 影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害 公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。具体 事项详见《银座集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2017-036 号）。

二、通过《关于增加2017 年度部分日常关联交易预计金额的议案》。具体事 项详见《银座集团股份有限公司关于增加2017 年度部分日常关联交易预计金额 的公告》（临 2017-037 号）。

由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回 避的表决结果通过该议案。

三、全票通过《银座集团股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及摘要。 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2017 年 8 月 26 日