Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Feb 17, 2017

银座集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会资料

二○一七年二月二十七日

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银座集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

（2017 年 2 月 27 日）

审议《关于更换公司董事的议案》

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议案：

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

由于工作变动，张文生先生向董事会提出辞去董事长、董事以及董事会专门委员 会相关职务的申请。为了保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会提名，推 荐马云鹏先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止。 马云鹏先生简介如下：

马云鹏，男，汉族，1972 年 3 月出生，山东莒县人，中共党员，工商管理硕士， 经济师。曾任职于山东银座商城股份有限公司企业发展本部、山东银座商城股份有限 公司营运本部、山东省商业集团有限公司运营管理部，近五年历任山东省商业集团有 限公司办公室主任、山东福瑞达医药集团公司总经理。2017 年 2 月 10 日起，任本公 司总经理。

马云鹏先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他法律、法规中 规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定 的董事职责。

独立董事意见：1．经审查，未发现公司董事会提名的董事候选人马云鹏先生存在 《公司法》等相关法规规定的不适宜担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场 禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。2．马云鹏先生的提名、表决、聘 任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名方式、表决程序合法，本 次提名合法有效。3．经本人了解，马云鹏先生的学历、专业经历、专业水平以及工作 能力和目前的身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的 职务。

此次董事会提名的董事候选人，已经公司董事会提名委员会通过，公司董事张文 生先生自股东大会审议通过之日起卸任，第十一届董事会成员马云鹏先生任期为自股 东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司谨向张文生先生在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢。

以上议案已经公司第十一届董事会 2017 年第一次临时会议审议通过，现提交本次 股东大会，请各位股东及股东代表予以审议。

2017 年 2 月 27 日

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