Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jan 3, 2016

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2016-002

银座集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

银座集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于 2015 年 12 月 21 日以 书面形式发出，于 2015 年 12 月 31 日在山东省济南市泺源大街 22 号中银大厦 20 层 会议室以现场方式召开。会议由张文生先生召集，应到董事 5 名，实到董事 5 名， 同时监事会成员和部分高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

参会董事一致推举张文生先生主持会议。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、全票通过《关于选举公司董事长的议案》，选举张文生先生为公司第十一届 董事会董事长。

二、全票通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，公司四个专门委员会 组成如下：战略委员会，召集人张文生，委员邓兰松、王志盛；审计委员会，召集 人邓兰松，委员周利国、孟庆启；提名委员会，召集人周利国，委员张文生、邓兰 松；薪酬与考核委员会，召集人周利国，委员王志盛、邓兰松。

三、全票通过《关于聘任公司总经理的议案》，由董事长张文生先生提名，聘任 王志盛先生为公司总经理。

四、全票通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，由董事长张文生先生提名， 聘任张美清女士为公司董事会秘书。

五、全票通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：由总经理王志盛先生提名， 聘任郑良玉先生、侯功海先生、王成先生、黄平利先生、胡鑫先生为公司副总经理， 聘任张西慈先生为公司财务负责人。

六、全票通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：由董事长张文生先生提名， 聘任杨松先生为公司证券事务代表。

七、通过《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的 议案》。同意公司全资子公司泰安银座商城有限公司向关联方泰安银座房地产有限公

司续租经营场所物业，总建筑面积为 56700.48 平方米，租赁期限 1 年，租金为 1650.55 万元。具体事项详见《银座股份关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物 业的关联交易的公告》（临 2016-003 号）。

由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名 （含独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表 决结果通过该议案。

特此公告。

附：高管等人员简历

银座集团股份有限公司董事会 2016 年 1 月 4 日

附：高管等人员简历：

王志盛，男，汉族，1970 年 3 月出生，山东沂水人，中共党员，1990 年 7 月参 加工作，工商管理硕士。近五年来曾任本公司董事、总经理、副总经理，2014 年 4 月 9 日起任本公司总经理，2014 年 4 月 25 日起任本公司董事。

郑良玉，男，汉族，1964 年 6 月出生，山东乳山人，中共党员，1988 年 7 月参 加工作，工商管理硕士。近五年历任泰安银座商城有限公司总经理、山东省商业集 团有限公司零售管理本部本部长，自 2012 年 12 月 4 日起任本公司副总经理。

侯功海，男，汉族，1965 年 10 月出生，山东济南人，中共党员，研究生学历。 近五年历任东营银座商城有限公司总经理、山东银座商城股份有限公司副总经理、 本公司副总经理、本公司超市事业部副总经理、山东银座购物中心有限公司董事长、 山东银座购物中心有限公司总经理，自 2015 年 9 月 25 日起任本公司副总经理。

王成，男，汉族，1958 年 3 月出生，河北沧州人，中共党员，大专学历。近五 年历任本公司潍坊银座商城总经理、山东银座购物中心有限公司副总经理、本公司 百货事业部副总经理，自 2015 年 9 月 25 日起任本公司副总经理。

黄平利，男，汉族，1959 年 4 月出生，山东德州人，中共党员，本科学历，经 济师。近五年历任淄博银座商城有限责任公司总经理、山东银座商城股份有限公司 副总经理、本公司百货事业部副总经理，自 2015 年 9 月 25 日起任本公司副总经理。

胡鑫，男，汉族，1969 年 12 月出生，山东菏泽人，中共党员，研究生学历，中 级经济师。近五年历任泉城购物广场总经理、本公司副总经理、山东银座商城股份 有限公司副总经理、本公司百货事业部副总经理，自 2015 年 9 月 25 日起任本公司 副总经理。

张西慈，男，汉族，1965 年 9 月出生，山东济宁人，中共党员，中专学历。曾 任职于山东省商业干校财务科、山东省商业集团有限公司财会处、山东世界贸易中 心财务部，近五年历任山东银座商城股份有限公司营运本部副本部长、本公司菏泽 区域总经理、本公司业务管理部部长，自 2015 年 9 月 25 日起任本公司财务负责人。

张美清，女，汉族，1978 年 10 月出生，内蒙古呼和浩特人，中共党员，本科学 历，经济师。近五年来曾任本公司证券事务代表，自 2011 年 7 月 21 日起任本公司 董事会秘书。

杨松，男，汉族，1984 年 1 月出生，山东蓬莱人，中共党员，本科学历，双学 士学位。近五年来任职于本公司董事会办公室，自 2011 年 7 月 21 日起任本公司证 券事务代表。