Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 25, 2015

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2015-048

银座集团股份有限公司 第十届董事会 2015 年第八次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十届董事会 2015 年第八次临时会议通知于 2015 年 9 月 18 日以书面形式发出，会议于 2015 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长张文生先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本 次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公司滨州 银座商城有限公司向招商银行股份有限公司滨州分行申请办理的授信总额 5000 万元、 期限为一年的贷款业务提供担保，贷款利率为 5%，担保期限为 12 个月，并承担连带责 任。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》（临 2015-049 号）。

二、全票通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。根据工作需要，由公司总经 理王志盛先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任侯功海先生、王成先生、黄 平利先生、胡鑫先生为公司副总经理；因工作变动，张志军女士不再担任公司财务负责 人职务，由公司总经理王志盛先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任张西慈 先生为公司财务负责人，任期均为本届管理层届满为止。

独立董事对提名的高级管理人员人选发表独立意见：认为本次高级管理人员聘任的 相关审议和表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，聘任人员的任职资 格、工作能力和专业水平能够满足所聘任岗位职责的需求。

三、全票通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。根据公司经营发展需要，同 意将公司内部管理机构调整为：总经理办公室、人力资源本部、财务管理本部、物业管 理本部、投资发展本部、审计法务本部、信息管理本部、百货招商本部、百货营运本部、

超市营运本部、超市采购本部、商管（租赁）本部、奥特莱斯运营本部、董事会办公室。 特此公告。

附件：聘任的高级管理人员简介

银座集团股份有限公司董事会 2015 年 9 月 26 日

附件：

聘任的高级管理人员简介：

侯功海，男，汉族，1965 年 10 月出生，山东济南人，中共党员，研究生学历。近 五年历任东营银座商城有限公司总经理、山东银座商城股份有限公司副总经理、本公司 副总经理、本公司超市事业部副总经理、山东银座购物中心有限公司董事长、山东银座 购物中心有限公司总经理。

王成，男，汉族，1958 年 3 月出生，河北沧州人，中共党员，大专学历。近五年 历任本公司潍坊银座商城总经理、山东银座购物中心有限公司副总经理、本公司百货事 业部副总经理。

黄平利，男，汉族，1959 年 4 月出生，山东德州人，中共党员，本科学历，经济 师。近五年历任淄博银座商城有限责任公司总经理、山东银座商城股份有限公司副总经 理、本公司百货事业部副总经理。

胡鑫，男，汉族，1969 年 12 月出生，山东菏泽人，中共党员，研究生学历，中级 经济师。近五年历任泉城购物广场总经理、本公司副总经理、山东银座商城股份有限公 司副总经理、本公司百货事业部副总经理。

张西慈，男，汉族，1965 年 9 月出生，山东济宁人，中共党员，中专学历。曾任 职于山东省商业干校财务科、山东省商业集团有限公司财会处、山东世界贸易中心财务 部，近五年历任山东银座商城股份有限公司营运本部副本部长、本公司菏泽区域总经理、 本公司业务管理部部长。