Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Dec 1, 2014

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2014-029

银座集团股份有限公司 第十届董事会 2014 年第五次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十届董事会 2014 年第五次临时会议通知于 2014 年 11 月 26 日以书面形式发出，会议于 2014 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长张文生先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本 次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以全票通过的表决结果审议通过《关于公司控股子公司 青岛乾豪房地产开发有限公司办理银行贷款的议案》。同意青岛乾豪房地产开发有限公 司以位于青岛市香港中路 31 号的项目土地使用权及在建工程抵押向中国建设银行股份 有限公司青岛福州南路支行申请 3.5 亿元的贷款，贷款期限为贰年，贷款利率为人民银 行同期基准利率上浮 15%，用于青岛银座中心项目建设。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2014 年 12 月 2 日

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