Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 27, 2014

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2014-025

银座集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于 2014 年 10 月 17 日以书面 形式发出，会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张文生 先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议 案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《银座集团股份有限公司 2014 年第三季度报告》全文和正文。详见 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。同意公司为全资子公司泰安 银座商城有限公司向泰安市工行财源支行申请的 4000 万元流动资金贷款提供担保，贷 款期限为一年，担保期限为 12 个月，并承担连带责任。具体事项详见《银座集团股份 有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》（临 2014-026 号）。

三、全票通过《关于会计政策变更的议案》。具体事项详见《银座集团股份有限公 司关于会计政策变更的公告》（临 2014-027 号）。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2014 年 10 月 28 日

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