Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Aug 27, 2014

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2014-023

银座集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于 2014 年 8 月 15 日以书面形 式发出，会议于 2014 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张文生先生 召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的议案， 符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、全票通过《银座集团股份有限公司 2014 年半年度报告》全文及摘要。详见上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、全票通过《关于公司租赁事项变更的议案》。具体事项详见《银座集团股份有 限公司关于公司租赁事项变更的公告》（临 2014-024 号）。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2014 年 8 月 28 日

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