Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jul 21, 2014

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2014-020

银座集团股份有限公司 第十届董事会 2014 年第四次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十届董事会 2014 年第四次临时会议通知于 2014 年 7 月 16 日以书面形式发出，会议于 2014 年 7 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长张文生先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本 次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于为子公司提供 贷款担保的议案》。同意公司为全资子公司泰安银座商城有限公司分别向泰安市商业银 行灵山支行申请的 1500 万元、向泰安市工商银行财源支行申请的 3000 万元流动资金贷 款提供担保，贷款期限均为一年，担保期限均为 12 个月，并承担连带责任。具体事项 详见《银座集团股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告》（临 2014-021 号）。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2014 年 7 月 22 日

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