Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 6, 2014

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2014-012

银座集团股份有限公司 第十届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十届董事会 2014 年第三次临时会议通知于 2014 年 5 月 30 日以书面形式发出，会议于 2014 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事 长张文生先生召集，应参会董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，同时监事会成员审议了 本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

1．全票通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司董事变更，同意 战略委员会、薪酬与考核委员会调整如下：战略委员会：召集人：张文生；委员：邓兰 松、王志盛；薪酬与考核委员会：召集人：周利国；委员：王志盛、邓兰松。

2．通过《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》， 并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于公司与山东省商业集 团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》（临 2014-013 号）

由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含 独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果 通过该议案。

3．全票通过《关于为子公司黄金租赁授信业务提供担保的议案》。同意公司为全资 子公司滨州银座商城有限公司向招商银行股份有限公司滨州分行申请办理的授信总额 5000 万元、期限 18 个月的黄金租赁授信业务提供担保，租赁成本（含租赁费用、远期 套期保值相关费用）为 6.55%，担保期限为 18 个月，并承担连带责任。具体事项详见 《银座集团股份有限公司关于为子公司黄金租赁授信业务提供担保的公告》（临 2014-014 号）

4．全票通过《关于提请召开公司 2013 年度股东大会的议案》。具体事项详见《银 座集团股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》（临 2014-015 号） 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2014 年 6 月 7 日

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