Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 16, 2014

银座集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料

二○一四年四月二十五日

银座集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

银座集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议议程

（2014 年 4 月 25 日）

审议《关于更换公司董事的议案》

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银座集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

议案

关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

由于年龄原因，公司董事刘希举先生向董事会提出辞去董事、总经理以及董事会专门 委员会相关职务的申请。为了保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会提名，拟 推荐王志盛先生为公司第十届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止。 王志盛先生简介如下：

王志盛，男，汉族，1970 年 3 月出生，山东沂水人，中共党员，1990 年 7 月参加工 作，工商管理硕士。曾任本公司董事、总经理，现任本公司副总经理。

王志盛先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在公司法及其他法律、法规中规定 的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的董事职 责。

此次董事会提名的董事候选人，已经公司董事会提名委员会通过，公司董事刘希举先 生自股东大会审议通过之日起卸任，第十届董事会成员王志盛先生任期为自股东大会审议 通过之日起至本届董事会届满为止。公司谨向刘希举先生在任职期间为公司发展做出的贡 献表示衷心感谢。

以上议案已经公司第十届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过，现提交本次股东 大会，请各位股东及股东代表予以审议。

2014 年 4 月 25 日

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