Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 9, 2014

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2014-009

银座集团股份有限公司 第十届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十届董事会 2014 年第二次临时会议通知于 2014 年 4 月 4 日以书面形式发出，会议于 2014 年 4 月 9 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文 生先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会议的 议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，会议以全票通过的表决结果审议通过如下议案，并形成决议：

一、通过《关于更换公司董事的议案》。同意刘希举先生辞去公司董事、总经理以 及董事会专门委员会相关职务，推荐王志盛先生为公司第十届董事会董事候选人，任期 为本届董事会届满为止，并提交股东大会选举。

二、通过《关于聘任公司总经理的议案》，由董事长张文生先生提名，聘任王志盛 先生为公司总经理，任期为本届高管层届满为止。

上述议案一、二，已经董事会提名委员会审议通过。公司独立董事对上述议案一、 二发表了如下独立意见：

1．经审查，未发现公司董事会提名的董事候选人、公司聘任的总经理王志盛先生 存在《公司法》等相关法规规定的不适宜担任董事、高管的情形，以及被中国证监会确 定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

2．王志盛先生的提名、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，提名方式、表决程序合法，本次提名合法有效。

3．经本人了解，王志盛先生的学历、专业经历、专业水平以及工作能力和目前的 身体状况能够满足所聘任的该公司岗位职责的需求，能够胜任该岗位的职务。

三、通过《关于提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。具体事项详见 《银座集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》（临 2014-010 号）

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2014 年 4 月 10 日

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