Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jan 23, 2014

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2014-001

银座集团股份有限公司 第十届董事会 2014 年第一次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十届董事会 2014 年第一次临时会议通知于 2014 年 1 月 17 日以书面形式发出，会议于 2014 年 1 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议由董 事长张文生先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本 次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、通过《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的议 案》。同意公司全资子公司泰安银座商城有限公司向关联方泰安银座房地产有限公司续 租经营场所物业，总建筑面积为 56700.48 平方米，租赁期限 1 年，租金为 1650.55 万元。 详见《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的公告》（临 2014-002 号）。

由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含 独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果 通过该议案。

二、全票通过《关于公司分公司菏泽银座商城办理银行贷款的议案》。同意菏泽银 座商城以其拥有的位于菏泽市中华路以南、和平路以东的房地产向中国工商银行股份有 限公司菏泽开发支行申请 5000 万元的房地产抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按 银行同期贷款基准利率上浮 10%执行，用于菏泽银座商城流动资金周转需求。 特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2014 年 1 月 24 日