Inzone Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Dec 9, 2013

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2013-045

银座集团股份有限公司 第十届董事会 2013 年第七次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银座集团股份有限公司第十届董事会 2013 年第七次临时会议通知于 2013 年 12 月 3 日以书面形式发出，会议于 2013 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长 张文生先生召集，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，同时监事会成员审议了本次会 议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，审议通过了《关于参股设立银座云生活电子商务有限公司的 关联交易的议案》。同意公司与公司大股东山东省商业集团有限公司、易通支付有限公 司共同出资设立银座云生活电子商务有限公司，公司出资 3000 万元，占比 30%。具体 事项详见《银座集团股份有限公司关于参股设立银座云生活电子商务有限公司的关联交 易的公告》（临 2013-046 号）。

由于涉及关联交易，参与表决的 5 名董事中，关联董事 2 名，非关联董事 3 名（含 独立董事 2 名），会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果 通过该议案。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会 2013 年 12 月 10 日

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